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台北清潔最新消息| 福建圣農發展股份有限公司關于預計公司及下屬子公司2022年度... | 2023-01-31 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2022-04-21/doc-imcwiwst3054556.shtml" 證券代碼：002299?證券簡稱：圣農發展公告編號：2022-020 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、日常關聯交易基本情況 （一）關聯交易概述 為確保福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司順利開展生產經營活動，公司及下屬子公司——福建圣農發展（浦城）有限公司（以下簡稱“浦城圣農”）、圣農發展（政和）有限公司（以下簡稱“政和圣農”）、福建圣農食品有限公司（以下簡稱“圣農食品”）、福建圣澤生物科技發展有限公司（以下簡稱“圣澤生物”）預計2022年將與福建圣農控股集團有限公司（以下簡稱“圣農集團”）、實際控制人和其下屬子公司福建日圣食品有限公司（以下簡稱“日圣食品”）、福建省圣新環保股份有限公司（以下簡稱“圣新環保”）、福建省光澤縣興瑞液化氣有限公司（以下簡稱“興瑞液化氣”）、福建豐圣農業有限公司（以下簡稱“豐圣農業”）、光澤縣圣民公共交通有限公司（以下簡稱“圣民公交”）、福建華圣房地產開發有限公司（以下簡稱“華圣房地產”）、上海銀龍食品有限公司（以下簡稱“銀龍食品”）及其他關聯方—百勝中國（包含百勝咨詢（上海）有限公司、環勝電子商務（上海）有限公司及百勝（中國）投資有限公司等公司及其下屬子公司）、光澤縣圣農假日酒店有限公司（以下簡稱“假日酒店”）、光澤縣華圣物業管理有限公司（以下簡稱“華圣物業”）、福州市眾興鼎圣貿易有限公司（以下簡稱“眾興鼎圣”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下簡稱“浦城中圣”）、福建海圣飼料有限公司（以下簡稱“海圣飼料”）、浦城縣海圣飼料有限公司（以下簡稱“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下簡稱“恒冰物流”）、光澤承天食品有限公司（以下簡稱“承天食品”）、福建圣維生物科技有限公司（以下簡稱“圣維生物”）、福建止于至善貿易有限公司（以下簡稱“止于至善”）、AMPLE?GROUP?LIMITED（以下簡稱“安普爾”）、至明（廈門）投資有限公司（以下簡稱“至明投資”）、光澤縣圣農食品專賣店（以下簡稱“圣農專賣店”）、福建恒杰生物科技有限公司（以下簡稱“恒杰生物”）、光澤縣安心大藥房有限公司（以下簡稱“安心藥房”）、福建省康圣生物科技有限責任公司（以下簡稱“康圣生物”）、嘉興紐迪康生物科技有限公司（以下簡稱“紐迪康生物”）等發生關聯交易，交易總額為不超過825,668萬元。公司及下屬子公司與關聯方之間發生關聯交易時，將遵循平等自愿、公平合理、價格公允的原則，切實維護本公司、下屬子公司及無關聯關系股東的合法權益。 公司于2022年4月20日召開第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2022年度關聯交易的議案》，關聯董事傅光明先生、傅芬芳女士、周紅先生均回避表決，由剩余6位無關聯關系董事審議通過，表決結果為：6票贊成，0票反對，0票棄權。 該議案尚需通過公司股東大會表決，圣農集團、傅光明先生、傅長玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周紅先生等關聯股東均應回避表決。 （二）預計關聯交易類別和金額 單位：萬元 （三）上一年度關聯交易實際發生情況 單位：萬元 二、關聯人介紹和關聯關系 1、圣農集團 （1）基本情況：圣農集團的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為光澤縣十里鋪；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：實業投資、股權投資，畜、牧、禽、魚、鱉養殖，茶果種植，混配合飼料生產，肉雞宰殺、銷售，生產、銷售食品塑料包裝袋、紙箱，食品加工，本企業自產產品及技術的出口和本企業生產所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務；進料加工和“三來一補”業務，根據對外貿易經營者備案登記許可范圍從事進出口業務，肥料的批發與零售、貨物運輸，員工接送服務。 （2）與本公司關聯關系：截止至本報告披露日，圣農集團共持有本公司股份543,269,848股，占本公司現有股份總額1,243,973,396股的43.67%，為本公司的控股股東。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，圣農集團（母公司）總資產為264,938.38萬元，凈資產為260,952.58萬元，營業收入為112,532.51萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 2、日圣食品 （1）基本情況：日圣食品的注冊資本為11,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣王家際圣農食品工業園區；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：食用動物油脂（雞油、牛油）、調味品（液體、半固態、固態、食用調味油）產品的生產、銷售。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團全資子公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，日圣食品總資產為21,366.42萬元，凈資產為7,667.53萬元，營業收入為5,326.80萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 3、圣新環保 （1）基本情況：圣新環保的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉萬新路12-4號；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：畜禽糞污處理活動（不含動物無害化處理）；固體廢物治理；農林廢物資源化、無害化利用技術研發；生物質能發電、生物質供熱；燃氣汽車加氣站經營；灰渣綜合利用。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團控股子公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，圣新環保總資產為26,924.54萬元，凈資產為11,828.14萬元，營業收入為15,807.38萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 4、興瑞液化氣 （1）基本情況：興瑞液化氣的注冊資本為180萬元。注冊地址為光澤縣崇仁鄉茶窠；法定代表人為高文龍。主營業務為：液化石油氣銷售。液化氣灶具、鋼瓶銷售、液化石油氣充裝、安裝。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團控股子公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，興瑞液化氣總資產為1,044.26萬元，凈資產為582.91萬元，營業收入為1,426.10萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 5、豐圣農業 （1）基本情況：豐圣農業的注冊資本為4,803萬元，注冊地址為福建省光澤縣金嶺工業園B區；法定代表人為傅露芳。主營業務為：農業信息咨詢，農業科技，農業技術領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢技術轉讓；水產、海鮮、肉類、凍品的銷售、運輸及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、農作物的種植加工、銷售、運輸及冷藏；農產品貿易及預包裝食品的批發、零售。 （2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人的一致行動人直接控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 6、圣民公交 （1）基本情況：圣民公交的的注冊資本為300萬元，注冊地址為福建省光澤縣十里鋪豬母壟；法定代表人為傅長云。主營業務為：公共汽車客運服務，汽車充電服務。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團全資子公司。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 7、華圣房地產 （1）基本情況：華圣房地產的注冊資本為5,000萬元，注冊地址為光澤縣圣農假日酒店附樓一層；法定代表人為傅露芳。主營業務為：房地產開發、經營、物業管理。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團控股子公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，華圣房地產總資產為48,629.20萬元，凈資產為16,815.19萬元，營業收入為21,135.23萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 8、銀龍食品 （1）基本情況：銀龍食品的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為上海市金山區廊下鎮榮春路239號3幢1、2層；法定代表人為姜展才。主營業務為：食品生產，食用農產品銷售，食品銷售，道路貨物運輸（貨物專用運輸（冷藏保鮮），普通貨運，除危險化學品），倉儲服務（除危險化學品），從事貨物進出口及技術進出口業務，果蔬種植，自有汽車租賃。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團參股子公司。 （3）履約能力分析： 根據其經營情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 9、百勝中國 （1）基本情況：百勝中國所涵蓋的企業均為Yum?China?Holdings,?Inc.控制企業，主要涉及餐飲服務、企業餐飲管理、食品銷售、企業管理咨詢等業務。 （2）與圣農關聯關系：為持有本公司5%以上股份股東（環勝信息技術（上海）有限公司）的關聯企業。 （3）履約能力分析： 公司已經與百勝中國建立了長期的戰略合作關系，根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 10、假日酒店 （1）基本情況：假日酒店的注冊資本為600萬元，注冊地址為光澤縣東關316國道邊；法定代表人為傅長玉。主營業務為：客房、中餐服務。 （2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人直接控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 11、華圣物業 （1）基本情況：華圣物業的注冊資本為50萬元，注冊地址為光澤縣圣農假日酒店；法定代表人為傅長玉。主營業務為：物業管理、房屋租賃，維護、園林綠化、洗車、道路清掃、保潔、水電安裝。 （2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人間接控制的法人。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，華圣物業總資產為697.99萬元，凈資產為89.58萬元，營業收入為264.24萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 12、浦城中圣 （1）基本情況：浦城中圣的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉萬新路12號；法定代表人為吳巧玲。主營業務為：飼料生產，飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；寵物食品及用品批發；鮮蛋批發；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。 （2）與本公司關聯關系：為本公司的孫公司參股的子公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，浦城中圣總資產為1,651.95萬元，凈資產為1,255.63萬元，營業收入為1,451.07萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 13、海圣飼料 （1）基本情況：海圣飼料的注冊資本為8,000萬元。注冊地址為福建省光澤縣和順工業園區；法定代表人為蔣海軍。主營業務為：雞油、雞內臟粉、水解羽毛粉、雞肉粉的生產與銷售。 （2）與本公司關聯關系：為公司有重大影響的參股子公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，海圣飼料總資產為8,897.43萬元，凈資產為7,102.91萬元，營業收入為18,238.74萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 14、浦城海圣 （1）基本情況：浦城海圣的注冊資本為4,000萬元。注冊地址為福建省浦城縣萬安鄉萬安村；法定代表人為蔣海軍。主營業務為：雞油、雞肉粉、雞內臟粉、水解羽毛粉的生產與銷售。 （2）與本公司關聯關系：為公司有重大影響的參股孫公司。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，浦城海圣總資產為6,922.6萬元，凈資產為5,291.89萬元，營業收入為11,120.46萬元。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 15、恒冰物流 （1）基本情況：恒冰物流的注冊資本為5,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣鸞鳳鄉十里鋪村十里鋪109號；法定代表人為傅露芳。主營業務為：普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱）；貨物專用運輸（冷藏保鮮設備）；車輛修理；倉儲裝卸服務（不含危險品）；貨物配送服務；機動車檢測服務。 （2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人直接控制的法人。 （3）履約能力分析： 截止2021年12月31日，恒冰物流總資產為26,829.11萬元，凈資產為15,762.70萬元，營業收入為29,322.17萬元（未經審計）。根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 16、承天食品 （1）基本情況：承天食品的注冊資本為500萬元，注冊地址為南平市光澤縣崇仁鄉金嶺工業園10—3號；法定代表人為邱晗。主營業務為：水果制品、保健食品生產及銷售；中藥材種植及銷售。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 17、圣維生物 （1）基本情況：圣維生物的注冊資本為22,000萬元，注冊地址為福建省南平市光澤縣工業園區金嶺工業園A02-3區；法定代表人為傅芬芳。主營業務為：獸用疫苗及其他獸用生物制品，獸用化學藥品、中藥、消毒劑、殺蟲劑、獸用添加劑的研發、生產、經營。中藥材的種植、加工，獸用生物技術開發、服務。 （2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人及其一致行動人直接控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 18、止于至善 （1）基本情況：止于至善的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為福建省福州市鼓樓區鼓西路396號西湖好美家4#樓2層04室-10；法定代表人為王英。主營業務為：果蔬、果品、米、面制品及食用油等各類產品批發，市場管理、供應鏈管理、貿易咨詢、企業管理咨詢等各類服務。 （2）與本公司關聯關系：為本公司實際控制人的一致行動人直接控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 19、安普爾 （1）基本情況：安普爾于2013年在新西蘭創立，公司主營牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副產品加工和銷售。 （2）與本公司關聯關系：為本公司控股股東圣農集團直接控制的孫公司。 （3）履約能力分析： 根據其經營情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 20、至明投資 （1）基本情況：至明投資的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為廈門市湖里區南山路353-3號502室E區；法定代表人為沈志明。主營業務為投資管理；投資咨詢；商務信息咨詢；企業管理咨詢；文化、藝術活動策劃；其他倉儲業；國際貨運代理；國內貨運代理；其他未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的事項）；其他未列明科技推廣和應用服務業；其他未列明預包裝食品批發；其他未列明預包裝食品零售；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；有害生物預防與治理；其他未列明自然保護；其他未列明污染治理；綠化管理等。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人參股的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 21、圣農專賣店 （1）基本情況：圣農專賣店是傅芬芳女士投資設立的預包裝食品、散裝食品零售店。 （2）與本公司關聯關系：為公司實際控制人傅芬芳控制的個體工商戶。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 22、恒杰生物 （1）基本情況：恒杰生物的注冊資本為4,000萬元，注冊地址光澤縣金嶺工業園區；法定代表人為傅文明。主營業務為硫酸軟骨素、氨基葡萄糖、動植物提取物生產、生物產酵物提取生產、生產技術研發、食品生產銷售、普通貨運。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人參股的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 23、安心藥房 （1）基本情況：安心藥房的注冊資本為120萬元，注冊地址為光澤縣光明大道23號華圣瀾山9#1層02#03#04#05#店面；法定代表人為傅群英。主營業務為一類醫療器械批發；藥品、二類、三類醫療器械、保健食品、預包裝食品、兼散裝食品、日用品、化妝品、消毒用品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）零售。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 24、眾興鼎圣 （1）基本情況：眾興鼎圣的注冊資本為1000萬元，注冊地址為福建省福州市鼓樓區洪山鎮烏山西路318號洪山園創業中心大廈第2層264-52室；法定代表人為?付濤。主營業務為：米、面制品及食用油批發；農產品初加工活動；食用植物油加工；未列明的禽類屠宰加工；糧油零售；肉制品及副產品加工；快餐服務；其他飲料及冷飲服務；小吃服務；肉類、鮮禽類、蛋類批發；其他未列明批發業；肉、禽、蛋零售；倉儲代理服務等。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅長玉的關聯人控制的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 25、紐迪康生物 （1）基本情況：紐迪康生物的注冊資本為200萬元，注冊地址為嘉興市南湖區新豐鎮工業功能區同義路20號；法定代表人為王清榮。主營業務為：其他水產加工品（水產深加工品）生產；生物技術的研發；生產銷售動植物提取物（不含藥品、化學危險品、易制毒化學品）；從事食品生產銷售、進出口業務。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人參股的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 26、康圣生物 （1）基本情況：紐迪康生物的注冊資本為6,000萬元，注冊地址為福建省南平市光澤縣崇仁鄉金嶺工業園八一路（福建豐圣蔬菜有限公司西側）；法定代表人為傅澤良。主營業務為：食用動植物油研究開發及加工。 （2）與本公司關聯關系：公司實際控制人傅光明的關聯人參股的法人。 （3）履約能力分析： 根據其經營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項形成壞賬的可能性。 三、關聯交易主要內容 （一）關聯交易主要內容 上述的交易是在不違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等有關規定的前提下，遵循公開、公平和價格公允、合理的原則協商確定交易價格，并且交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格。 （二）關聯交易框架協議簽署情況 1、圣農集團雞糞銷售協議 合同主要內容：公司與圣農集團于2021年12月簽署，公司及下屬子公司將肉雞場、種雞場生產的雞糞（包括種雞糞、肉雞糞、水線雞糞和掃地雞糞）銷售給圣農集團及其下屬子公司，供圣農集團及其下屬子公司作生產原料使用，雙方同意參考市場價格確定價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 2、圣農集團租賃協議 合同主要內容：公司與圣農集團于2021年12月簽署，圣農集團將坐落于光澤縣鸞鳳鄉中坊村的部分廠房租賃給公司使用，參考市場價格確定租賃價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 3、圣農集團購銷協議 合同主要內容：公司與圣農集團于2021年12月簽署，圣農集團及其下屬子公司向公司及其下屬子公司采購熟食產品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 4、日圣食品采購協議 合同主要內容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向日圣食品采購雞湯、雞油等材料供生產經營使用，參考市場價格，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 5、日圣食品銷售協議 合同主要內容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向日圣食品銷售雞肉及廢雞油等產品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 6、日圣食品蒸汽服務協議 合同主要內容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為日圣食品提供蒸汽服務，雙方明確服務內容及義務,并參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 7、日圣食品用水服務協議 合同主要內容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為日圣食品提供用水服務，雙方明確服務內容及義務,同時參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 8、圣新環保供熱服務協議 合同主要內容：公司與圣新環保于2021年12月簽署，圣新環保為公司及下屬子公司提供供熱服務，雙方明確服務內容及義務,并參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 9、圣新環保天然氣采購協議 合同主要內容：公司與圣新環保于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向圣新環保采購天然氣，雙方同意參考市場價格確定交易價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。 10、圣新環保雞糞銷售協議 合同主要內容：公司與圣新環保于2021年12月簽署，公司及下屬子公司將肉雞場、種雞場生產的雞糞（包括種雞糞、肉雞糞、水線雞糞和掃地雞糞）銷售給圣新環保，雙方同意參考市場價格確定交易價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 11、圣新環保生物質硬料處理協議 合同主要內容：公司與圣新環保于2021年12月簽署，圣新環保為公司及下屬子公司提供生物質硬料處理服務，雙方明確服務內容及義務,同時參考當地市場價格，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 12、興瑞液化氣采購協議 合同主要內容：公司與興瑞液化氣于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向興瑞液化氣采購液化氣以供生產經營使用，雙方同意參考市場價格確定采購價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。 13、興瑞液化氣租賃協議 合同主要內容：公司與興瑞液化氣于2022年12月簽署，興瑞液化氣將一座儲氣罐出租給公司使用，參考市場價格確定租賃價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 14、豐圣農業采購協議 合同主要內容：公司與豐圣農業于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向豐圣農業采購果蔬等產品，雙方同意參考市場價格確定采購價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。 15、圣民公交運輸服務協議 合同主要內容：公司與圣民公交于2021年12月簽署，圣民公交為公司及下屬子公司提供接送員工上下班的運輸服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 16、華圣房地產辦公樓購買合同 合同主要內容：浦城圣農與華圣房地產于2018年12月簽署，浦城圣農向華圣房地產購買辦公樓，雙方明確交易項下的辦公樓面積等內容，并同意參考市場價格確定交易價格。 17、銀龍食品采購協議 合同主要內容為：公司與銀龍食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向銀龍食品采購輔料、材料等，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議執行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 18、假日酒店服務協議 合同主要內容：公司與假日酒店于2021年12月簽署，假日酒店為公司及下屬子公司提供餐飲（如食品、酒水飲料等）、住宿、娛樂等服務，參考市場價格確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 19、假日酒店銷售協議 合同主要內容：公司與假日酒店于2021年12月簽署，假日酒店及其下屬子公司向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 20、華圣物業服務協議 合同主要內容：公司與華圣物業于2021年12月簽署，華圣物業為公司及下屬子公司提供物業及代繳水電費等服務，參考市場價格以及實際代繳情況確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 21、浦城中圣購銷協議 合同主要內容：公司與浦城中圣于2021年12月簽署，浦城中圣向公司下屬子公司采購雞肝、雞腸等產品，雙方同意價格參考當地市場價格,?協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 22、浦城中圣服務協議 合同主要內容：公司與浦城中圣于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為浦城中圣處理生產過程中產生的污水，雙方同意參考當地市場價格，協商確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 23、海圣飼料長期購銷協議 合同主要內容為：公司與海圣飼料于2021年12月簽署，海圣飼料向公司及下屬子公司采購雞副及邊角料等產品，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或海圣飼料提交的訂單和標準執行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 24、海圣飼料采購協議 合同主要內容：公司與海圣飼料于2021年12月簽署，海圣飼料向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 25、海圣飼料租賃協議 合同主要內容：公司與海圣飼料于2021年12月簽署，公司將坐落于光澤縣鸞鳳鄉中坊村的部分廠房及部分設備租賃給海圣飼料使用，參考市場價格確定租賃價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 26、浦城海圣長期購銷合同 合同主要內容為：公司與浦城海圣于2021年12月簽署，浦城海圣向公司及下屬子公司采購其生產的雞副及邊角料等產品，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或浦城海圣提交的訂單和標準執行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 27、浦城海圣污水處理服務協議 合同主要內容：公司與浦城海圣于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為浦城海圣處理生產過程中產生的污水，雙方同意參考當地市場價格，協商確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 28、恒冰物流采購協議 合同主要內容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，恒冰物流及其下屬子公司向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 29、恒冰物流租賃協議 合同主要內容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，公司將部分冰鮮車租賃給恒冰物流及其下屬子公司使用，雙方同意參考市場價格確定租賃價格，有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。 30、恒冰物流運輸服務協議 合同主要內容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，恒冰物流及其下屬公司為公司及下屬子公司提供運輸服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 31、恒冰物流車輛檢測、修理等服務協議 合同主要內容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，恒冰物流及其下屬公司為公司及下屬子公司提供車輛檢測、修理等服務，雙方同意參考市場價格確定服務價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 32、承天食品采購協議 合同主要內容：公司與承天食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向承天食品采購中草藥及水果制品等產品，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。 33、圣維生物銷售協議 合同主要內容為：公司與圣維生物于2021年12月簽署，圣維生物向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 34、圣維生物采購協議 合同主要內容為：公司與圣維生物于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向圣維生物采購藥品供生產使用，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或公司及下屬子公司提交的訂單和標準執行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 35、安普爾采購協議 合同主要內容為：公司與安普爾于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向安普爾采購牛肉供生產使用，具體交易項下的產品規格、質量、數量等標準，按照雙方另行簽訂的具體協議或公司及下屬子公司提交的訂單和標準執行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 36、止于至善服務協議 合同主要內容為：公司與止于至善于2021年12月簽署，止于至善為公司及下屬子公司提供貿易咨詢及配送等服務，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 37、至明投資服務協議 合同主要內容為：公司與至明投資于2021年12月簽署，至明投資為公司及下屬子公司提供蟲害治理服務，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 38、至明投資銷售協議 合同主要內容為：公司與至明投資于2021年12月簽署，至明投資向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 39、恒杰生物銷售協議 合同主要內容為：公司與恒杰生物于2021年12月簽署，恒杰生物向公司及下屬子公司采購下腳料，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 0、圣農專賣店銷售協議 合同主要內容為：公司與圣農專賣店于2021年12月簽署，圣農專賣店向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 41、百勝中國協議 合同主要內容：圣農與百勝中國將根據雙方實際業務需求簽訂合同，并嚴格遵守公平、公正原則，參考市場價格簽訂雞肉及熟食產品相關協議。 42、銀龍食品銷售協議 合同主要內容為：公司與銀龍食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向銀龍食品銷售雞肉、凍品等產品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 43、圣維生物租賃協議 合同主要內容為：公司與圣維生物于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向圣維生物租賃倉庫供生產經營使用，雙方同意參考市場價格協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 44、安心藥房采購協議 合同主要內容為：公司與安心藥房于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向安心藥房采購藥品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 45、眾興鼎圣銷售協議 合同主要內容為：公司與眾興鼎圣于2021年12月簽署，眾興鼎圣向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 46、紐迪康生物采購協議 合同主要內容為：公司與紐迪康生物于2021年12月簽署，紐迪康生物向公司及下屬子公司采購雞肉，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 47、康圣生物采購協議 合同主要內容為：公司與康圣生物于2021年12月簽署，康圣生物向公司及下屬子公司采購雞肉，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價,協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 48、圣新環保銷售協議 合同主要內容：公司與圣新環保于2021年12月簽署，圣新環保及其下屬子公司向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 49、豐圣農業銷售協議 合同主要內容：公司與豐圣農業于2021年12月簽署，豐圣農業向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統一售價，協商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 50、圣農集團及實際控制人財務資助協議 合同主要內容為：公司與圣農集團及公司實際控制人于2021年12月簽署，2022年將根據公司生產經營對資金需求，由圣農集團及公司實際控制人將為公司提供財務資助，雙方將根據貸款市場價格約定利率。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。 四、交易目的和交易對上市公司的影響 公司與關聯方之間的關聯交易有助于公司經營業務的開展和執行，符合公司正常生產經營的客觀需要，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。上述關聯交易發生時均遵循自愿、公平、公允的原則，以市場價格為依據進行交易，沒有損害公司和其他股東利益，不會對公司的獨立性產生影響。 五、獨立董事意見 公司與關聯方之間2022年度預計發生的關聯交易系公司日常經營活動所需，并嚴格遵循了合理、公允的定價原則，有利于提高公司運營效率。本次年度關聯交易事項的審議和表決程序合規合法，關聯董事履行回避表決，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等法律法規及《公司章程》的有關規定，不會損害公司及全體股東的利益，也不會影響公司獨立性。因此，同意《關于預計公司及下屬子公司2022年度關聯交易的議案》。 六、備查文件 1、公司第六屆董事會第七次會議決議； 2、公司獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 福建圣農發展股份有限公司 董?事?會 二○二二年四月二十一日 證券代碼：002299證券簡稱：圣農發展?公告編號：2022-017 福建圣農發展股份有限公司 第六屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 福建圣農發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第六次會議于2022年4月20日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以現場會議方式召開。本次會議通知已于2022年4月8日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事，本次會議由公司監事會主席張玉勛先生主持。應參加會議監事三人，實際參加會議監事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案： 一、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。 報告期內，公司監事會全體成員嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關法律法規及公司相關制度的規定，本著對公司和股東負責的態度，認真履行各項職責。通過列席公司董事會、股東大會等方式參與了公司重大經營決策的討論，通過查閱定期報告及相關資料了解和掌握公司生產、經營、管理等方面情況，對公司依法運作及公司董事和高管人員履行職責、經營決策程序等事項進行了有效監督檢查。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 二、審議通過《公司2022年度財務預算報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。 經審核，監事會認為董事會編制的《公司2022年度財務預算報告》是根據公司以前年度的財務指標和市場變化情況，并結合公司2022年度的經營計劃對各項費用、成本的控制和安排整理所得。該財務預算報告，真實地反映了公司的生產經營情況，符合公司的戰略要求。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 三、審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 公司根據內部控制的相關規定及要求，結合自身的實際情況，建立健全的內部控制制度，保證公司業務活動正常進行。報告期內，公司內部控制制度健全且有效運行，不存在重大缺陷。《公司2021年度內部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了公司2021年度內部控制的實際情況。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。 四、審議通過了《公司2021年度報告及其摘要》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 監事會認為，董事會組織編制的《公司2021年年度報告全文》及《公司2021年年度報告摘要》程序符合相關法律法規及規范性文件的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度經營和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司2021年年度報告全文》及《福建圣農發展股份有限公司2021年年度報告摘要》。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 五、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 監事會認為，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間嚴格遵循有關法律、法規的要求，勤勉盡責地遵照獨立、客觀、公正原則，較好的履行了責任和義務。為保證公司審計工作的連續性，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-019）。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 六、審議通過了《關于預計公司及下屬子公司2022年度關聯交易的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 監事會經審議后認為，公司預計2022年關聯交易事項屬于與經營及生產相關的持續性事項，符合公司實際生產經營需要，交易價格嚴格參照市場執行，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為，也不會對公司的獨立性產生影響。同時，在表決關聯交易相關議案時關聯董事均回避表決。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于預計公司及下屬子公司2022年度關聯交易的公告》（公告編號：2022-020）。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 七、審議通過了《公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 經審核，監事會認為：公司提出的董事、監事及高級管理人員薪酬方案是依據公司所處的行業及地區的薪酬水平、結合公司的實際經營情況制定的，該薪酬方案符合《公司章程》、《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》等公司相關制度的規定，有利于調動公司高級管理人員的積極性和創造性，有利于公司的長遠健康發展。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 八、審議通過《關于使用閑置自有資金進行證券投資及衍生品交易的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 公司開展證券投資及衍生品交易業務不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司的資金使用效率，豐富自有資金的投資方式，為公司和股東謀取更高的投資回報。公司已制定了相關管理制度，采取的針對性風險控制措施是可行的。公司開展證券投資及衍生品交易業務，符合公司利益，不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于使用閑置自有資金進行證券投資及衍生品交易的公告》（公告編號：2022-021）。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 九、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 經審核，公司監事會認為：公司在確保不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，同意《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2022-023）。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 十、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》表決情況：贊成?3?票，反對0票，棄權0票。 公司2021年利潤分配預案是根據《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等規定制定，符合公司利潤分配政策，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃。同意公司2021年利潤分配預案。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于公司?2021?年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-026）。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 十一、審議通過《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。 鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予中9名激勵對象及預留授予部分中2名激勵對象因個人原因已離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃》等相關規定，該部分人員已不再具備激勵對象資格；首次授予激勵對象中6人因第二個解除限售期的個人層面績效考核結果為C,其已獲授但尚未解除限售的限制性股票7,784股不得解除限售；公司監事會同意公司回購上述17名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計220,227股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回購價格為11.07元股加上銀行同期存款利息之和；預留授予部分尚未解除限售的限制性股票回購價格為12.30元股加上銀行同期存款利息之和。本次回購注銷不影響公司2019年限制性股票激勵計劃的實施。 具體內容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農發展股份有限公司關于回購注銷2019年限制股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-024）。 本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。 特此公告。 福建圣農發展股份有限公司 監?事?會 二二二年四月二十一日 關鍵字標籤：油壓拖板車維修 |
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